Curso Prevención del Delito Ley 20393
Curso Prevención del Delito Ley 20393
Objetivo General Prevención del Delito Ley 20393
Aplicar los conceptos y procedimientos ligados al Modelo de Prevención de Delitos, con el fin de evitar acciones que puedan exponer a faltas a la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (Ley 20.393).
En el contexto de un ambiente de control interno y de cumplimiento de las políticas de prevención de delitos, el presente Modelo contempla el reforzamiento de los controles internos y programas permanentes de capacitación dirigidos a todos los miembros de la organización que les ayudarán a conocer y detectar los riesgos sobre esta materia, profundizar la comprensión de las normas legales que regulan la prevención de los delitos mencionados en la Ley N°20.393 y leyes complementarias, exigiendo luego su cumplimiento.
Objetivos Específicos de la Prevención del Delito Ley 20393
- Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
- Delitos de la Ley N° 20.393;21.121;21.132;21.240; 20.931
- Modelo de Prevención de Delitos.
Requisitos Técnicos.
El Participante Deberá: Contar con PC y conexión a internet; tener conocimientos básicos computacionales.
Metodología
Clases online interactivas, desarrollarán ejercicios guiados por el simulador realizando:
- El curso se desarrollará usando la metodología e-learning asincrónica, donde los participantes trabajarán en forma individual una serie de contenidos teórico-prácticos.
- Esta metodología facilita la adquisición de conocimientos de acuerdo al ritmo personal de aprendizaje, permitiendo el repaso de conceptos según la necesidad del estudiante.
- Tutoría: Cada participante contará con el apoyo de un tutor experto, quien da seguimiento al proceso de aprendizaje. En caso de contacto el tutor tendrá un plazo máximo de 24 horas hábiles para responder consultas. Contacto vía mail o telefónica, de lunes a sábado en horario de 9 am a 21:00 pm.
- Soporte técnico al curso: Apoyo en acceso y conectividad con la plataforma y sus actividades. El contacto se realiza vía mail o telefónica todos los días, de lunes a sábado en horario de 9 am a 21:00 pm.
Curso Modelo De Prevención De Delitos
MÓDULO 1
Introducción a la ley 20.393
- Objetivos
- Alcances de la ley 20.393
- Marco Jurídico
MÓDULO 2
Delitos que contempla la ley 20.393
- Lavado de activos.
- Financiamiento del terrorismo.
Delitos incorporados en Ley N° 21.121 que modifican la 20.393
- Cohecho a funcionario público nacional y extranjero.
- Receptación
- Negociación incompatible (artículo 240 del Código Penal)
- Corrupción entre particulares (artículos 287 bis y 287 ter del Código Penal)
- Apropiación indebida (artículo 470 N°1 del Código Penal)
- Administración desleal (artículo 470 N°11 del Código Penal)
MÓDULO 3
Delitos incorporados en Ley N° 21.132 que modifican la Ley N° 20.393
- Contaminación de Aguas
- Violación de Veda de Productos
- Pesca Ilegal de Recursos del Fondo Marino
- Procesamiento y Almacenamiento Ilegal de Productos Escasos
Delitos incorporados en Ley N° 20.931 que modifican la Ley N° 20.393
- Receptación
MÓDULO 4
Modelo Estándar de Prevención del Delito
Actividades de Prevención:
- Capacitación y Difusión del Modelo
- Matriz de Riesgos
- Diagnóstico de los Riesgos
- Sistema de Denuncias
- Investigación de Denuncias
- Actividades de Respuesta
- Planes de Acción
- Sanciones disciplinarias o correctivas
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